证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-050
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示
? 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星
湖科技”
）前期与参股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下
简称“广新研究院”
）共同出资设立广新生物智造技术创新（深圳）
有限公司（以下简称“广新生物”
），公司持股 51%。现双方拟以现金
向广新生物同比例增资，公司出资 6,120.00 万元，广新研究院出资
司仍持有广新生物 51%的股权。
? 广新研究院是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构
成重大资产重组。
? 本次交易前的 12 个月公司未与不同关联人发生相同类别标的
相关的关联交易；与同一关联人发生的关联交易总金额为 1,530.00
万元，累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，无
需提交股东大会审议。
一、本次增资暨关联交易概述
为提升公司源头创新和自主研发能力，推动星湖科技工业微生物应
用研究、高技术开发和工程化的有机结合，努力打造国内生物发酵领域
的原创技术“策源地”
，建设工业微生物与生物智造重要科技创新平台，
公司与参股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下简称“广新研
究院”
）共同以现金出资，于 2023 年 9 月 13 日在深圳市设立了广新生
物。广新生物的注册资本金 3,000.00 万元，其中星湖科技现金出资
股比例 49%。目前注册资本金已全部到账，对广新生物的项目建设和初步
运营起到了重要作用。
为推进广新生物的前期基础建设，加快引入合作的科研项目团队，
促进已有研发项目高产转化及未来新增前沿技术研发项目的落地，广新
生物拟将注册资本由 3,000.00 万元增加至 1.5 亿元。公司拟按对其的持
股比例 51%现金增资 6,120.00 万元，
广新研究院拟按对其的持股比例 49%
现金增资 5,880.00 万元，增资价格均为 1 元/注册资本。本次增资后公
司对广新生物的总出资额为 7,650.00 万元，持股比例仍为 51%，广新生
物仍为公司的控股子公司。
本次增资暨关联交易事项经独立董事专门会议讨论，全体独立董事
同意提交董事会审议，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第
四次会议审议《关于向控股子公司增资的议案》
。本次增资构成关联交易，
本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易前的 12 个月公司与同一关联人发生关联交易总金额为
司未与不同关联人发生相同类别的关联交易。
二、交易方的情况
（一）关联方关系介绍
广新研究院是公司控股股东广新集团控制的公司，且在过去 12 个
月内存在《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 关联法人的情形，
因此广新研究院是公司的关联法人。
（二）关联方的基本情况
名称 广东省广新创新研究院有限公司
统一社会信用代码 914400003247344223
成立时间 2014 年 11 月 26 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1302 房
注册资本 33,334.00 万元
法定代表人 高上
控股股东 广新集团（持股 90%）
（三）关联方业务经营情况及主要财务数据
广新研究院主要是聚焦新材料新能源、生物医药和食品健康、大数
据及智能化等重点领域，承担创新驱动、产业研究、孵化培育、投资管
理，为科技创新管理与服务、股权投资与管理、创新项目孵化和前瞻性
技术基础与应用研究， 培育壮大广新集团新兴产业集群。最近一个会计
年度和最近一个会计期末的主要财务数据如下：
（单位：元）
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 319,963,136.77 338,617,050.09
总负债 4,674,548.75 11,269,621.27
归属于公司股东净资产 315,288,588.02 327,347，428.82
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 6,694,050.40 18,672,052.36
归属于公司股东净利润 -12,058,840.80 5,910,217.30
（四）广新研究院与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其他关系。广新研究院不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次关联交易的标的公司为公司控股子公司广新生物，本次交易类
别为公司与关联方共同投资。
（二）权属状况说明
广新生物股权权属清晰，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施而妨碍权属转移的情况；不存在抵押、质押及其他任何限制转让的
情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）广新生物不存在被列为失信被执行人的情况。
（四）交易标的相关情况
名称 广新生物智造技术创新（深圳）有限公司
统一社会信用代码 91440300MACUYU5PXT
成立时间 2023 年 09 月 13 日
企业类型 有限责任公司
深圳市光明区新湖街道圳美社区环荔路 1168 号 A3
注册地址
栋1层
注册资本 3000.00 万元人民币
法定代表人 应军
一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；生物饲料研发。
（五）本次增资前后的股权结构
（单位：万元）
股东名称 增资前出资额 本次增资额 增资后出资额 出资比例
星湖科技 1,530.00 6,120.00 7,650.00 51%
广新研究院 1,470.00 5,880.00 7,350.00 49%
合计 3,000.00 12,000.00 15,000.00 100%
四、交易标的定价情况
本次增资为公司与广新生物其他股东同比例增资，出资形式为现金
出资，公司以 6,120.00 万元认购新增注册资本 6,120.00 万元，其他股
东以 5,880.00 万元认购新增注册资本 5,880.00 万元，增资价格均为
五、本次增资对上市公司的影响
本次增资是根据广新集团健全生物技术与食品健康板块的技术创新
体系建设，承担广东省国有企业原创技术策源地，以及公司战略规划和
广新生物的建设需要做出的决定。本次增资对加快广新生物的建设和发
展起到积极促进作用。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险提示
广新生物于 2023 年 9 月 13 日设立，公司已完成了广新生物原注
册资本 1,530.00 万元人民币的实缴。截止本公告披露日，广新生物尚
在建设阶段，暂无财务数据，尚未能签署长期订单合同，未来将根据实
际情况逐步签署，业绩情况存在不确定性。
七、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司增资的议案》并发表事前认可意见，全体独立董事一致同意将相关
议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
控股子公司增资的议案》
，由 7 名非关联董事进行表决，关联董事刘立
斌、李永生回避表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果,同意公司向控股子公司广新生物按股比增资 6,120.00 万元。
（一）第十一届董事会第四次会议决议
（二）独立董事专门会议意见
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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