证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-057
山东先达农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王现全先生主持，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
法出席会议；
先生、陈恩昌先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,513,185 99.9960 6,079 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,513,185 99.9960 6,079 0.0040 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,513,185 99.9960 6,079 0.0040 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
会独立董事的议案
事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会非职工代表监事的议案
会非职工代表监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
董事会独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
届监事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审
议通过。
三、律师见证情况
律师：石百新、刘波
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
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公司 2023 年第二次临时股东大会决议
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