苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
会议资料
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、
《苏州
瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
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他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-090）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
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《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：
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关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、公司注册资本变更情况
（一）2022 年年度权益分派
公司于 2023 年 5 月 19 日，召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日 2023
年 6 月 7 日的公司总股本 124,937,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.28 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共
计派发现金红利 15,992,060.03 元（含税），转增 49,975,188 股。鉴于本次权益
分派已实施完毕，公司新增股份 49,975,188 股，公司总股本由 124,937,969 股
变更为 174,913,157 股，公司注册资本变更为人民币 174,913,157 元。
（二）2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已
经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 443,772 股，已于 2023
年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023
年 8 月 15 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 174,913,157 股增加至
二、修订《公司章程》的相关情况
结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如
下：
序号 修订前 修订后
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第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议通过，并于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于变更注册资本及修
改公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-089）。现提请股东大
会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
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议案二：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于修订独立董事工作制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特
别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司
独立董事管理办法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际
需求，拟修订《独立董事工作制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2023 年 12 月
(2023 年 12 月修订)》。现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
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议案三：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举
暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，并经董事会提
名委员会资格审核,推举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为
第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2023-086）。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议，本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会非独立董事，
第三届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
请各位股东及股东代表审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
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议案四：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举
暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名，推举李言先生、王必成先生、贺超先生为第三届董事会独立董
事候选人，上述候选人简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-086）。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议，本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会独立董事，
第三届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
现提请各位股东及股东代表审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举
暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期即将届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名，推举宋晓、李
向东为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见公司于 2023
年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-086）。
本议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届监事会非职工代表
监事，第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
现提请各位股东及股东代表审议。
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