证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2023-049
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产
业园研发楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 174,952,907
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开,本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 174,950,249 99.9985 0 0 2,658 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 174,803,923 99.9148 146,326 0.0836 2,658 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 174,803,923 99.9148 146,326 0.0836 2,658 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 174,803,923 99.9148 146,326 0.0836 2,658 0.0015
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 174,803,923 99.9148 146,326 0.0836 2,658 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
(%)
三届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 比例
序 票数 票数
(%) 数 (%) (%)
号
章程>的议案》
光先生为第三届
董事会董事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:张晓腾、叶沛瑶
律师认为,河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格
合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。