证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-050
富春科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
决定于2024年1月8日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25
号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的相关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 1 月 8 日 9：15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－
式召开
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层会议室
二、会议审议事项
提案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
提案二：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
提案三：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
提案四：审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
提案一为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次
会议审议的特别决议事项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
四、会议登记等事项
券事务部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024
年 1 月 5 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登
记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
联系人：曾亮
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2024年第一次临
时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议
案》
投票说明:
位印章。
有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符
号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
富春科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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