证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-057
安徽华业香料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体
监事。
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。
实际出席监事 5 人。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》等相关法律、法规以及《安徽华业香料股份有限公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况按照法定程序进行监事会换届选举。公司监事会提名陈清
云、汪洋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定
和要求履行监事职务。
与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项
投票表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
永久补充流动资金的议案》
监事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，将香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
安徽华业香料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
