证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-084
津药药业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会
议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12
月 14 日以电子邮件的方式送达公司 3 名监事。会议应参加表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。经过
审议，与会监事一致通过以下议案：
根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，
主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 24,000 万美
元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有
效期内可以循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率
波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务
发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科”）拟
实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨冷冻设备运行效率低，已
无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关设备老化严重，存在安全隐
患。公司须对冷冻站改造项目中原有 93 台套涉氨设备停止使用并进行拆
除，为准确反映固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务
管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 93 项固定资产进行了减值
测试，计提固定资产减值准备 518.32 万元。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合
企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本
次计提资产减值准备议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销控股子公司天津市
三隆化工有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本次注销控股子公司事项符合公
司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生
不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、
公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，进一步
完善公司治理制度，提升公司运营效率，结合实际经营情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会
以特别决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
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