证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-050
广东扬山联合精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。
会议于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，同意对《监事会议事
规则》相关条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》及《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公
告编号：2023-051）。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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