证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-089
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
议，本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式送达。本次会议
由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲自
出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，
决议如下：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公
司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。
（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象
范围，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、
有效。
综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予部分激励对象均符
合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票
的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，
向符合条件的 127 名激励对象授予 742.00 万股限制性股票，授予价
格为 8.64 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股
（公告编号：2023-
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
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