证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-083
津药药业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟申请
单位：亿元
序号 银行名称 授信额度
合计 114.70
注*：天津医药集团财务有限公司 6 亿元授信额度详见同日披露的公告。
上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具
体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度
范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业
务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过
述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案。
公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继
续签订《金融服务协议》 ，协议有效期为三年，财务公司向公司提供
金融服务总额不超过 12.03 亿元。财务公司是经原中国银行业监督管
理委员会批准设立的非银行金融机构，为公司提供融资、资金管理和
结算服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，降低融
资成本，保障经营资金需求，实现资金利用效率最大化。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓
阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。独立董事对
上述关联交易进行了事前认可。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案。
公司与间接控股股东天津市医药集团有限公司继续签订《框架协
议》，协议期有效期为三年，交易金额每年不超过人民币 4.66 亿元。
有助于公司降低综合成本，符合成本效益原则，提升公司市场管理水
平，符合全体股东的最大利益。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓
阳先生、李书箱先生回避表决，非关联董事参与表决。独立董事对上
述关联交易进行了事前认可。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案。
为了提高公司原料药产品的技术创新能力和成果转化能力，提高
经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下
简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展
JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，金额
分别为 250 万元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 万元。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先
生、刘浩先生回避了表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公
告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司发展战略及业务需要，子公司湖北津药药业股份有限公
司（以下简称“湖北津药”）拟实施建设西林瓶车间项目，将有利于
满足注射剂产品的无菌生产需求，实现小容量注射剂生产技术迭代升
级，快速推进现有产品通过一致性评价，抢抓中高端国际市场机遇，
创造新的增长点。该项目投资约 3,630 万元，所需资金由湖北津药以
自筹与贷款方式解决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司发展战略及业务需要，同时满足安全监管相关要求，子
公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科” ）拟实施建
设氨冷冻站改造项目，以满足园区正常的用冷需求，提高运行效率，
从根源上消除安全环保风险隐患。该项目投资约 1,480 万元，所需资
金由津药环科自筹解决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
子公司津药环科拟实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨
冷冻设备运行效率低，已无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关
设备老化严重，存在安全隐患。公司须对冷冻站改造项目中原有 93
台套涉氨设备停止使用并进行拆除，为准确反映固定资产实际情况，
公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原
则，对上述 93 项固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资
产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟注销控股子公司天津
市三隆化工有限公司。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、
郭珉先生、李书箱先生回避了表决。独立董事对上述关联交易进行了
事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》
《上市公司章程指引》的相关规定，为提高公司规范运作水平，
进一步完善公司治理制度，提升公司运营效率，结合实际经营情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股
东大会以特别决议审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，切实保障独立董事认真履行职责，根据《公司法》 《上市公司独
立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件的最新规定，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展
需要，对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公
司独立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 。此议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》 。此议案已
经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司董事会议事规则》，本项议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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