证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067
星光农机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通
知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9
人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《星光农机股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举第五届董事会董事长的议案
同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案
同意董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略与投资委员会：何德军、章沈强、郑斌、严晓黎、郑敬辉
主任委员：何德军
（2）提名委员会：严晓黎、李路、郑斌
主任委员：严晓黎
（3）审计委员会：王方明、李路、郑敬辉
主任委员：王方明
（4）薪酬与考核委员会：李路、王方明、章沈强
主任委员：李路
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
同意聘任郑斌为公司总经理，聘任张奋飞、施健为公司副总经理，聘任
吴海娟为公司财务负责人，聘任王黎明为公司董事会秘书。任期为三年（简
历附后）。
董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查，并出具了明确的审查
意见，同意提交董事会进行审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计
委员会审议一致通过后提交董事会审议。经董事会审议后，一致同意聘任上
述高级管理人员。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任唐章岚为公司证券事务代表，任期为三年。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
电子信箱：xgnj@xg1688.com
联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部
（五）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次新增股份数
量为 300,000 股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由 277,119,000 股增加
至 277,419,000 股。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关
法律、法规及规范性文件的要求，同意公司对《公司章程》中有关注册资本和总
股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改<公司
章程>及办理工商变更的公告》（公告编号 2023-069）。
本议案相关事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
附：简历
郑斌：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中城工业
集团有限公司党委委员、副总经理，宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、
江西中城捷运交通发展有限公司董事、星舰工业有限公司董事、更上电梯有限公
司董事长等，现任星光农机股份有限公司董事、总经理，星光玉龙机械(湖北)
有限公司董事长、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事等职务。
截至本公告日，郑斌先生直接持有公司 2,580,000 股股票，其与公司的其他
董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
张奋飞：男，1956 年 10 月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。
曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有
限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师，
星光农机股份有限公司董事、总工程师，现任星光农机股份有限公司副总经理。
截至本公告日，张奋飞先生直接持有公司 300,000 股股票，其与公司的其他
董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
施健：男，1983 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公
司销售部经理、常务副总助理、销售部部长、监事、营销中心营销总监，现任星
光农机股份有限公司销售负责人、副总经理等职务。
截至本公告日，施健先生直接持有公司 500,000 股股票，其与公司的其他董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国
证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
吴海娟：女，1983 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 6 月至今先
后就职于江苏隆力奇集团有限公司、南京明夷显示器配套有限公司、浙江高联包
装制品有限公司、德清户田三峰颜料有限公司、星光农机股份有限公司，历任出
纳、会计、主办会计、财务部主任、财务部部长、财务负责人。现任星光农机股
份有限公司财务部长、财务负责人。
截至本公告日，吴海娟女士直接持有公司 150,000 股股票，其与公司的其他
董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
王黎明：男，1981 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份
有限公司证券事务代表，现任星光农机股份有限公司董事会秘书、证券法务部部
长，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事，森赫电梯股份有限公司独立董事等职务。
截至本公告日，王黎明先生直接持有公司 300,000 股股票，其与公司的其他
董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中
国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
唐章岚：女，1992 年 9 月出生，中国国籍，大学学历。2015 年 4 月至今就
职于星光农机股份有限公司，现任星光农机股份有限公司证券事务代表。
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