证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-047
富春科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
层会议室
别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时
会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并提请股东
大会授权公司董事会办理工商登记备案相关手续。
《公司章程修订对照表》
及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
独立董事关于修订《公司章程》事项的独立意见：
本次修订《公司章程》是基于公司的实际情况以及《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定所做出的变更，
有关变更及修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及监
管机构的要求，决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
本次章程修订没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。修
订后的《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为。因此，
我们同意本次修订《公司章程》事项。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《审计委员会工作细则》
同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《薪酬与考核委
员会工作细则》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《提名委员会工作细则》
同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》
同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司拟定于 2024 年 1 月 8 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C
区 25 号楼 6 层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-050）
。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、 备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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