湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-62
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的方式发出。
式召开。
会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
孙公司提供担保的议案》
。
因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）
与 Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下简称“天合光能美国
组件制造”）于近日共同签订了《采购合同》，新加坡晟成向天合光能美国组件制
造销售相关产品。详见公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子 公司签订 日常经 营重大 合同的 自愿性信 息披露 公告》（公告 编号：
坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述
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《采购合同》项下新加坡晟成的所有义务、责任及债务，与天合光能美国组件制
造签署《担保函》，为新加坡晟成承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民
币 35,100 万元，担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。
经审议，公司董事会同意该议案。
公司于 2023 年 12 月 18 日收到持有公司 20.86%股份的股东京山京源科技投
资有限公司（以下简称“京源科技”）向董事会书面提交的《关于提请增加 2023
年第一次临时股东大会临时提案的函》，京源科技提议将《关于全资子公司为全
资孙公司提供担保的议案》作为公司 2023 年第一次临时股东大会的临时提案。
上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》的有关规定，尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议。
具体内容请详见公司 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-60）及《关于 2023
年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告
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董 事 会
二○二三年十二月二十日
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