证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-101
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以邮件等方
式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯方式召
开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文
学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为下属参股公司
贷款展期继续提供担保的公告》（编号：临 2023-102）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对所投资有限合伙企
业减资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-103）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长王文学先生作为本议案
关联董事已回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-104）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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