证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-088
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
会第八次会议决议，本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式
送达。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全
体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充
分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
公司已实施完毕 2023 年前三季度权益分派，根据公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的
规定，应对授予价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予及预留
授予价格为 8.64 元/股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与
公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事
陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，
认为《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已
满足，同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 127
名激励对象授予 742.00 万股限制性股票，授予价格为 8.64 元/股。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事
陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股
（公告编号：2023-
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
