证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-088
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于2023年12月19日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与
会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事5
名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规
章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股
票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2023 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023
年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第
三次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、
分第一类激励对象授予价格由 10.88 元/股调整为 10.38 元/股，将首次授予部分
第二类激励对象授予价格由 19.13 元/股调整为 18.63 元/股，将预留授予价格由
一类激励对象授予价格由 65.08 元/股调整为 64.58 元/股，将首次授予部分第二
类激励对象授予价格由 78.09 元/股调整为 77.59 元/股，将预留授予部分第一类
激励对象授予价格由 65.08 元/股调整为 64.58 元/股，将预留授予部分第二类激
励对象授予价格由 78.09 元/股调整为 77.59 元/股；将 2023 年限制性股票激励计
划授予价格由 37.04 元/股调整为 36.54 元/股；将 2023 年第二期限制性股票激励
计划授予价格由 32.15 元/股调整为 31.65 元/股。
鉴于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
中原确定授予的激励对象中有 3 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，公
司董事会根据 2023 年第四次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划授予激
励对象人数、名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予
的激励对象由 589 人调整为 586 人，本次激励计划授予的限制性股票总量由
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于调整 2019 年、2021 年、2023 年和 2023 年第二期限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事余莉女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月
万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事余莉女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
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