证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-061
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日
召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度
的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下：
序号 名称 变更情况 是否提交股东大会审议
此次拟新增和修订的治理制度中，第 1、3、4、5、10、11、13 项制度尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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