上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
会议资料
二〇二三年十二月
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一、会议时间：2023 年 12 月 25 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室
三、与会人员签到：2023 年 12 月 25 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
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第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
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议案 1
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司 2021 年度实施了权益分派，同时，公司可转债自转股期开始之日起至 2023
年 9 月 28 日期间，累计转股 60,326 股，故公司总股本已增加至 450,758,066 股。
基于上述股份变化，公司拟对公司现有注册资本进行相应调整。同时，根据《公
司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办
理工商变更登记等手续。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的具体内容，可详
见公司于 2023 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公
告（公告号：2023-099）》
以上内容，请各位股东审议。
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议案 2
关于出售闲置资产的议案
为盘活存量资产并结合当前房地产市场实际交易情况，公司拟以 1,385 万元将
名下长期闲置房产“紫藤路 128 弄 11 号 302 室及其配套车位”产权对外出售。具体
内 容 可 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于拟出售资
产的公告（公告号：2023-104）》
以上内容，请各位股东审议。
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议案 3
关于修订公司章程的议案
鉴于《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委
员会第 5 次委务会议审议通过）已颁布生效，公司拟对涉及《公司章程》及其他相
关制度中的有关条款作出匹配性修订。具体内容可详见公司于 2023 年 12 月 14 日
披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技
股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》
以上内容，请各位股东审议。
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议案 4
关于修订公司股东大会议事规则的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》已于 2023
年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
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议案 5
关于修订公司董事会议事规则的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》已于 2023
年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
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议案 5
关于修订公司独立董事工作制度的议案
修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》已于 2023
年 12 月 14 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
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