证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-138
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主
体、实施方式、投资规模和投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。
本次事项符合相关法律规则的有关规定，履行了必要的审议程序。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使
用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
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