股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-095 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届二十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十四次监事会会议通知于
年 12 月 19 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投
票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对所
属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融
安玉柴新能源有限公司 51%股权审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次收购对项目进行了充分的前期考察，并编制完成项目可行性
研究报告，论证充分、决策程序合法有效。本次收购事项符合公司清
洁能源主业的发展方向，风险整体可控，有利于公司发展，维护了广
大股东的利益。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增
加所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司注册资本金审核意见
的提案报告》
；
监事会认为：
对所属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司增资，符合《证
券法》
、《公司法》以及《公司章程》相关规定，符合公司发展战略和
经营目标，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，决策
程序合法有效，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对确
定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公司投资决策审
核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本项目符合川投能源发展战略，有利于增加公司清洁能源种类，
完善产业格局，不断提升公司市场竞争力与影响力。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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