证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2023-045
合富(中国)医疗科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第八次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公
司董事会议室以现场方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书
面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、
有效。
与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
案》。
监事会认为:本次变更部分募投项目实施方式及募投项目延期是基于募投
项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金的使用效率,提升
预期经济效益,符合公司的战略规划,不存在损害股东利益的情形,决策和审
批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的
要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此,监事会同意本次对部分
募投项目实施方式作出的变更及募投项目延期,并同意将该事项提交股东大会
进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》(公告编号:临
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会
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