证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-116
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届监事会第五十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五十次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过
邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持
股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定。公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）有利于完善公司法人治理机构，提高员工凝聚力和公司竞争力，有
利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次员工
持股计划在推出前已通过职工代表大会充分征求了员工意见后提交董事会审议。
本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《浙江华铁
应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，监事会同意《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
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