股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债
编 号:临 2023-081
凌源钢铁股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公
司会议中心召开,本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式
发出。会议应参加监事 3 人,实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主
持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于
修改<凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定,公司对《凌源钢铁股
份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、
《证券时报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公
司关于修改<监事会议事规则>部分条款的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司监事会