证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-137
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月13日以电话、邮件等方式
送达公司全体董事，会议于2023年12月19日10:00以现场结合通讯方式召开，其
中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应
到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情
况，在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况
下，将“环保装备智能制造生产线升级项目”的完成时间延长至2024年3月31日，
“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”的完成时间延长至2024年6月30
日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金
使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存
在违规使用募集资金的情形。
同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心升级改造建设项目”、
“营销中心及营销网络建设项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）
建设项目”结项，并将节余募集资金4459.07万元（具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，同意公司于2023年1月5日下午14:30时采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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