证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-137 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第六十次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十次会
议于2023年12月20日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12
月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合
授信提供连带责任保证担保；
人福”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公
司（以下简称“人福天门”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、
武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司
（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）向
银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方最 已实际为其 股东大会授
担保 担保金额
被担保方 近一期资产 授信单位 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 （万元）
负债率 余额（万元） (万元)
中国建设银行股
葛店
人福医药 46.55% 份有限公司湖北 2年 新增授信 ?20,000.00 ?0.00 ?50,000.00
人福
省分行
人福 中国进出口银行 13 个
人福医药 46.55% 新增授信 ?15,000.00 ?15,000.00 ?60,000.00
有限 湖北省分行 月
交通银行股份有 替换过往
宜昌人福 31.40% 限公司宜昌环东 1年 15,000 万 ?20,000.00 ?185,900.00 ?220,000.00
支行 元授信
交通银行股份有 替换过往
湖北人福 65.26% 限公司武汉水果 1年 5,000 万元 ?5,000.00
湖支行 授信
?237,500.00
中国光大银行股 替换过往 ①
湖北人福 65.26% 份有限公司武汉 1年 5,000 万元 ?5,000.00 ?280,000.00
分行 授信
替换过往
兴业银行股份有
人福天门 61.89% 1年 1,000 万元 ?1,000.00 ?4,000.00
限公司武汉分行
人福 授信
医药 中国工商银行股
份有限公司乌鲁
新疆维药 28.65% 1年 新增授信 ?4,500.00 ?12,978.13 ?20,000.00
木齐经济技术开
发区支行
替换过往
兴业银行股份有
武汉天润 28.29% 1年 3,000 万元 ?3,000.00 ?3,000.00 ?11,700.00
限公司武汉分行
授信
交通银行股份有 替换过往
人福桦升 92.56% 限公司武汉水果 1年 2,000 万元 ?1,500.00 ?11,500.00
湖支行 授信 ②
?100,000.00
替换过往
兴业银行股份有
人福盈创 71.87% 1年 800 万元 ?800.00 ?1,800.00
限公司武汉分行
授信
合计 ?75,800.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或
控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司
提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北葛店人福
药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以
下简称“葛店药辅”）、湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）向
银行等金融机构申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担
保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方最 已实际为其 股东大会授
担保 被担 担保金额
近一期资产 授信单位 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 保方 (万元)
负债率 余额（万元） (万元)
交通银行股份 替换过往
葛店
人福
水果湖支行 授信 ①
?123,000.00
交通银行股份 替换过往
人福 葛店
医药 药辅
水果湖支行 授信
欠发达地区产 替换过往
人福 ②
华溪
限公司 授信
上述担保额合计 ?12,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意相
应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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