证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-129
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 20 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事
长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略
布局及业务发展需要，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。具体内容详见
公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）
《关
于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-131）。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于宝安区石
岩街道银宝山新城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2023-132）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网上的相关文件。
（三）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
为促进公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，董事会同意公司向关
联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司申请借款。具体内容详见公司同日披露于《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》
（公告编号：
公司关联董事胡作寰先生已回避表决。独立董事就该事项发表了独立董事专
门会议审查意见和独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。
本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公司发展和生产
经营的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司接受关联
方担保并向其提供反担保事宜。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》
（公告编
号：2023-134）。
公司关联董事唐伟先生已回避表决。独立董事就该事项发表了独立董事专门
会议审查意见和独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于出售闲置固定资产的议案》。
公司根据现有业务构成和规模对闲置设备资产进行清理，有利于盘活资产，
提高资源使用率，董事会同意公司出售闲置固定资产。具体内容详见公司同日披
露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于出售闲置固定资产的公告》（公告编号：
（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公
司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时
股东大会。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
