证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-041
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2023 年 12 月 20 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董
事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式
召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由
董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-042）、
《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》（公告编号：临
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-044）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
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