证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-048
转债代码：113054 证券简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董
事会第二十次会议于2023年12月20日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已
于2023年12月15日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《绿色动
力环保集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会
董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<“十四五”战略发展规划中期评估报告>的议案》。
同意公司编制的《“十四五”战略发展规划中期评估报告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任刘林先生
为公司总经理助理，聘任皮思维先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止，刘林先生、皮思维先生简历请详见附件。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。同意聘任刘林先生为公司总经理助理，聘任皮思维先生为公
司总法律顾问，并提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。公司独立董事审阅了刘林先生、
皮思维先生个人履历等相关资料，认为刘林先生、皮思维先生具备《公司法》等
法律法规及规范性文件规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上海证券交易
所规定的公司高级管理人员任职条件，具有较高的专业知识和丰富的工作经验，
能够胜任相应岗位，聘任程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
三、审议通过了《关于为泰州公司办理融资租赁业务的议案》。同意全资子
公司泰州绿色动力再生能源有限公司办理融资租赁售后回租业务，融资金额不超
过人民币15,000万元，租赁期5年。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法>
的议案》。同意公司修订的《董事、监事及高级管理人员证券交易管理办法》。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
附件：刘林先生、皮思维先生简历
刘林，男，1983 年 1 月出生，研究生学历，硕士学位。2005 年 7 月参加工作，
曾任汉王科技股份有限公司法务主管，悦航创亿传媒技术（北京）有限公司法律
顾问，北京市长安律师事务所律师，北京首创环境投资有限公司法律部负责人、
投资二部负责人兼九江首创环保能源股份有限公司总经理。2017 年 3 月起任职
于绿色动力环保集团股份有限公司，历任投资发展部投资副总监，投资副总监兼
投资管理中心经理。
皮思维，男，1971 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格证书。1990 年 7
月参加工作，曾任攀枝花钢铁集团公司发电厂生产科副科长、电气车间副主任、
发电车间副主任、发电部副主任、生技科副科长、输灰车间副主任、发电厂脱硫
及输灰作业区白班作业长、发电厂发电作业区白班作业长。2016 年 9 月起任职
于绿色动力环保集团股份有限公司，历任运行管理部运行安环主管、运行管理部
经理助理、运营管理中心副经理（主持工作）、运营管理中心经理、四会项目公
司总经理。
截至本公告披露日，刘林先生持有本公司股份 85,900 股，皮思维先生未持有本
公司股份，刘林先生、皮思维先生均与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、
上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任公司高级管理人员的
情形。
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