证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-059
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 12 月
通知和材料，本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议于 2023
年 12 月 20 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董
事会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、乔丽媛 3 名董事现场出席，
郭令海、董晖、马晓峰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 8 名
董事通过电话连线方式参加会议，董事王永强先生因公务原因无法出
席会议，书面委托董事乔丽媛女士代为出席并行使表决权。会议由王
晖董事长主持。6 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于发行 2024 年资本工具的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意向有关监管机构申请在全国银行间债券市场发行总计不超
过人民币 150 亿元（含 150 亿元）带减记条款的二级资本债券（最终
以监管机构核准额度为准），视资本需求及市场情况可分批次发行。
债券期限为 10 年期，在第 5 年末设定一次本公司选择提前赎回的权
利。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充本公司二级
资本，提高资本充足率。发行利率参照市场利率确定。当发行文件约
定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。提请股东大会授权董
事会，由董事会转授权本公司高级管理层，在股东大会审议通过的框
架、原则和有效期内，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求全权
办理上述资本工具发行及存续期内的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为
准。
二、审议通过了《关于发行普通金融债券的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意向有关监管机构申请在全国银行间债券市场公开发行金额
不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的普通金融债券（最终以监管
机构核准额度为准），债券期限不超过 3 年期（含 3 年期），募集资
金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足资产负债配置需要，
充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。根据市场
情况，择优选择分期发行或一次性发行。发行利率参照市场利率确定。
提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本公司高级管理层，在股
东大会审议通过的框架、原则和有效期内，根据相关监管机构颁布的
规定和审批要求全权办理上述普通金融债券发行及存续期内的相关
事宜。
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为
准。
三、审议通过了《关于聘任陈海波先生为成都银行股份有限公
司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任副行长陈海波先生担任成都银行股份有限公司第七届
董事会董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。陈海波先生的董
事会秘书任职资格尚需报请国家金融监督管理总局四川监管局核准，
在国家金融监督管理总局四川监管局核准其任职资格后正式履职，在
正式履职前由其代行董事会秘书职责。陈海波先生简历详见附件。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见本公司
同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四
十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2024 年
投资管理相关事宜的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《成都银行关于落实成都市属国有企业 2024 年
融资管理相关事宜的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于相关业务费用支出的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有
限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审
议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立
意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展
的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部
制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条
件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符
合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本
公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案
已在本公司第七届董事会第四十四次（临时）会议上经本公司非关联
董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都交
子金融控股集团有限公司关联交易的议案》。
八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司临时股东大
会的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开临时股东大会，会议时间、会议议程安排等事项授权
本公司董事长确定。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
附件：
陈海波先生简历
陈海波先生，本公司副行长。四川师范大学会计学专业毕业，管
理学学士，西南财经大学工商管理硕士。曾任本公司青白江支行办公
室副主任、主任，本公司资阳分行筹备组副组长，本公司资阳分行副
行长，本公司彭州支行副行长（主持工作），本公司彭州支行行长（代
行职务），本公司资阳分行行长（代行职务），本公司资阳分行行长，
本公司资阳分行行长兼成都简阳支行行长，本公司重庆分行党委书
记、行长。
陈海波先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中
国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未
届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会行
政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者
者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结
论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至 2023 年 12 月 20
日，持有本公司股票 65000 股。
首页
微信公众号
证券之星APP
