证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-078
新湖中宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以书
面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 20 日以通讯方
式召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签
字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
详见公司公告临 2023-079 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
四、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
董事会审计委员会议事规则>的议案》
五、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
六、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
董事会提名委员会议事规则>的议案》
七、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<
董事会战略委员会议事规则>的议案》
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
