证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-072
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900948 伊泰 B 股 2023/12/18 2023/12/13
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
议案
根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金
融服务的关联交易额度等内容尚需进一步评估确认,《关于公司与内蒙古伊泰财
务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》部分内容或将作出调整，经公司
审慎评估，决定取消 2023 年第四次临时股东大会中《关于公司与内蒙古伊泰财
务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议
室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
至 2023 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
案的议案
易上限进行预计的议案
上述议案分别于 2023 年 12 月 6 日召开的公司第九届董事会第四次会议、
第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于
媒体刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香
港有限公司
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
润分配方案的议案
常关联交易上限进行预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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