证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-049
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月
本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王
培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全
体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》
等法律、行政法规以及《公司章程》
《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据
《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提名第五届监事会非
职工代表监事候选人共 2 人，分别为秦伟先生、程玥女士，并与另外 1 名由公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。
（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决
策水平，根据中国证监会和上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司
章程》部分条款进行了修订，具体修订条款及修订内容情况详见公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于修订<公
司章程>的公告》及《思维列控公司章程》（2023 年 12 月）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，
根据中国证监会和上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了
部分治理制度，制定和修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
本议案中尚有 9 项制度的修订需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
特此公告。
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