证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-059
江苏博云塑业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席
会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，
现结合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整。董事会认为本次
组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大
影响。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作
相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更
最终以工商登记机关核准的内容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订，具体如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
董事会认为本次部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，是公司根据募
投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及
投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整部
分募集资金投资项目内部结构及募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设
质量，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
董事会决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临
时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
资项目内部结构调整及延期的核查意见》；
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
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