证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-048
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 12
月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事投票表决，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据
《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会
进行资格审核，董事会提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、
解宗光先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。
（二）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据
《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会
资格审核通过，董事会现提名孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士 3 人为公司第五届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思
维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表
决。
（三）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决
策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订
条款及修订内容情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《思维列控关于修订<公司章程>的公告》及《思维列控公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，制定和修订后的制度详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的
相关公告。
本议案中尚有 9 项制度的修订需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 13：30 在公司六楼会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、上网公告附件
特此公告。
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