证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-147
海思科医药集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以传真或电子邮件方式送达。
会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以
通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董
事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全
体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因公司经营发展需要，公司拟调整全资子公司股权架构。因全资
子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对
公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股
东利益，符合公司发展需求。
公司拟将成都海思科生物科技有限公司 100%股权转让给四川海
思科制药有限公司，交易价格合计为 20,000 万元人民币。交易完成
后, 成都海思科生物科技有限公司由公司一级全资子公司变为公司
二级全资子公司。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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