证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-048
读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 12 月 20 日
以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8
人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公
司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（临 2023-049）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理
制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>
等部分管理制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司独立董
事专门会议工作细则>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作细则>的公
告》（临 2023-051）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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