证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-027
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 13 点在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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