证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-068
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 19 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子
邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方
式）的董事 11 人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事
代为出席并行使表决权。李庆香、薛健、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。
会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度>
的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<青岛农商银行预期信用损失法实施细则>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度和 2024 年
一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
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