证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—66
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第十五次临时会议通知于 2023 年 12 月 14 日以邮件或书面形式发出，会
议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际
表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，
促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事制度》进行
了修订。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股
份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督
制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上市
公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。制度全文详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事专门会议议事规
则》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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