证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-056
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
立全资子公司湖南山河矿岩装备有限责任公司（以下简称“山河矿岩”，暂定名，
最终以市场监督管理局登记机关核定为准）。
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股
东大会审议。
二、新设公司的基本情况
（一）新设公司的基本信息
液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；
人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制
造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G 通信
技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；矿物洗选加工；专
用设备修理；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述内容最终以市场监督管理局登记信息为准。
（二）新设公司的股东及出资方式
本次新设的山河矿岩为公司全资子公司，注册资本 15,000 万元全部由公司
以现金方式出资。资金来源为自有资金。
三、新设公司的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）新设公司的目的
本次设立全资子公司山河矿岩，主要目的为以山河矿岩为主体发展山河智能
矿山装备业务，更有利于凿岩装备领域做精做强做大，有利于进一步完善公司矿
山装备业务布局，符合公司实际经营需要。
（二）新设公司对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合公司全体股东的长远共同利益。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生
重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。
（三）新设公司存在的风险
该子公司在未来实际运营管理过程中，可能受到市场变化、行业周期等多重
不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不及预期的风险。 公司将密
切关注国家产业政策、市场与行业发展动态，组建高效的经营管理团队和专业的
研发团队，建立风险防范机制，强化子公司管控，积极防范化解各类风险。
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十一日
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