渤海证券股份有限公司
关于深圳市信濠光电科技股份有限公司
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳
市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，对信濠光电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情
况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称“立
讯精密”）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过
万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关联交易事项
召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。本次日常关联交易事项在董事会
的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内 关联交易 2024 年预 截至 2023 年 11 月
关联交易类别 关联人
容 定价原则 计金额 30 日已发生金额
向关联人采购 立讯精密及
水电费 市场价格 700.00 248.98
燃料和动力 其下属企业
向关联人采购
商品 7,200.00 2,962.84
原材料、设备
向关联人销售
商品 3,200.00 531.06
产品、商品
物业管理
接受关联人提 费、认证费
供的劳务 及技术咨询
费等
合计 11,300.00 3,846.72
注：截至 2023 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。
（三）2023 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 关联交 预计金 披露日期
关联人 11 月实际 同类业 预计金
类别 易内容 额 及索引
发生金额 务比例 额差异
（％） （%）
向关联人 立讯精密 2023 年 3
采购燃料 及其下属 水电费 248.98 1,800.00 100.00% -86.17% 月 27 于巨
和动力 企业 潮资讯网
上披露的
向关联人 立讯精密
《 关 于
采购原材 及其下属 商品 2,962.84 4,000.00 100.00% -25.93%
料、设备 企业
日常关联
交易预计
向关联人 立讯精密 的公告》及
销 售 产 及其下属 商品 531.06 1,500.00 100.00% -64.60% 2023 年 10
品、商品 企业 月 25 日于
巨潮资讯
物业管 网上披露
理费、 的《关于增
接受关联 立讯精密
认证费 加 2023 年
人提供的 及其下属 103.84 650.00 100.00% -84.02%
及技术 度日常关
劳务 企业
咨询费 联交易预
等 计的公告》
合计 - 3,846.72 7,950 - - -
公司在计划 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根
据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测
算。公司 2023 年日常关联交易中存在关联交易实际发
公司董事会对日常关联交易实际
生金额与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公
发生情况与预计存在较大差异的
司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，
说明
实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，
属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影
响。
经核查，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生
情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023
公司独立董事对日常关联交易实
年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、
际发生情况与预计存在较大差异
公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司
的说明
实际生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公
司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立讯精密工业股份有限公司
公司名称：立讯精密工业股份有限公司
统一社会信用代码：91440300760482233Q
法定代表人：王来春
注册资本：713,039.2419 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层
经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑
胶五金制品。
万元，净资产 5,266,162.14 万元，2023 年 1-9 月营业收入 15,587,481.62 万元，净
利润为 827,525.75 万元。
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯
精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联
关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。
立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，
依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益
的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将
根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023
年 12 月 15 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 12 月 18 日召开了第三
届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共
同推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事王义华女士、令西普先生出席，
独立董事就公司第三届董事会第八次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商
业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及
股东利益。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决，因此，独立董事同意公
司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届董事
会第八次会议审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议
对该事项进行了审查。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述日常性关联交易预计不存在损
害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有
限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _______________
张 贇 叶 旺
渤海证券股份有限公司
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