证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-095
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 18
日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司
（以下称“立讯精密”）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额
不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为
联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了同
意的核查意见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内 关联交易 2024 年预 截至 2023 年 11 月
关联交易类别 关联人
容 定价原则 计金额 30 日已发生金额
向关联人采购
水电费 700.00 248.98
燃料和动力
向关联人采购
商品 7,200.00 2,962.84
原材料、设备 立讯精密及
市场价格
向关联人销售 其下属企业
商品 3,200.00 531.06
产品、商品
接受关联人提 物业管理
供的劳务 费、认证费
及技术咨询
费等
合计 11,300.00 3,846.72
注：截至 2023 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。
（三）2023 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 关联交 预计金 披露日期
关联人 11 月实际 同类业 预计金
类别 易内容 额 及索引
发生金额 务比例 额差异
（％） （%）
向关联人 2023 年 3
立讯精密及
采购燃料 水电费 248.98 1,800.00 100.00% -86.17% 月 27 于巨
其下属企业
和动力 潮资讯网
上披露的
向关联人 《 关 于
立讯精密及
采购原材 商品 2,962.84 4,000.00 100.00% -25.93% 2023 年 度
其下属企业
料、设备 日常关联
交易预计
的公告》
向关联人 及 2023 年
立讯精密及
销 售 产 商品 531.06 1,500.00 100.00% -64.60% 10 月 25 日
其下属企业
品、商品 于巨潮资
讯网上披
露的《关
物业管
于 增 加
理费、
接受关联 2023 年 度
立讯精密及 认证费
人提供的 103.84 650.00 100.00% -84.02% 日常关联
其下属企业 及技术
劳务 交易预计
咨询费
的公告》
等
合计 - 3,846.72 7,950 - - -
公司在计划 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据
市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。
公司 2023 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额
公司董事会对日常关联交易实际发
与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计时
生情况与预计存在较大差异的说明
的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时
会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经
营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
经核查，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情
况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年公
公司独立董事对日常关联交易实际
司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”
发生情况与预计存在较大差异的说
的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产
明
经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立讯精密工业股份有限公司
公司名称：立讯精密工业股份有限公司
统一社会信用代码：91440300760482233Q
法定代表人：王来春
注册资本：713,039.2419 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层
经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、
塑胶五金制品。
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密
实际控制人之一及副董事长，立讯精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯精密为公司的关联
法人。
立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，
依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利
益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方
将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义
务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的
情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于
第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董
事共同推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事王义华女士、令西普先
生出席，独立董事就公司第三届董事会第八次会议审议的有关议案发表如下独
立意见：
公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商
业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司
及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决，因此，独立董事同
意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届
董事会第八次会议审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会
议对该事项进行了审查。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述增加日常性关联交易预计
不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
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