证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-062
苏州富士莱医药股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第四届董
事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
会议”或“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1
月 4 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四）。
（七）会议出席对象
于股权登记日 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目、使用超募资金增
项目的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，议案内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投
资额并向全资子公司注资以实施募投项目的公告》、《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》、《公司章程》全文及《关于修订<公司章程>及部分制度并办理
工商备案登记的公告》。
议案 2、3 需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票
并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 1 月 3 日，上午 8:30 至 11:00，下午 13:30 至 16:00。
（二）登记地点：证券事务部（地址：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16
号）
（三）出席登记方式:
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样）；
（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
（四）注意事项
（五）联系方式
会务联系人：卞爱进；联系电话：0512-52015605；传真号码：0512-52303736；
电子邮箱：ir@fushilai.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
苏州富士莱医药股份有限公司
本人/企业已收悉苏州富士莱医药股份有限公司（“公司”）于 2024 年 1 月 4
日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本人同意于该时间开会，
兹委托： 先生□ / 女士□（身份证号： ）代表本
人/企业出席此次会议，并按下列指示投票：
本授权委托书之限期自出具日起生效，并于此次会议结束后终止。
投票指示：
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可投
票
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目、使用超募资金增
项目的议案》
注：
愿表决。
委托人签名或签章：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人签名或签章：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
苏州富士莱医药股份有限公司
股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
持股数量： 持股账户号：
电子邮箱： 联系电话：
邮编： 通讯地址：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：本登记表填妥后，请于 2024 年 1 月 3 日前以专人、邮寄或扫描件邮件发送
方式送达本公司。
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