证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089
深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
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（1）截止2024年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董
事的议案》
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》
（公告编
号：2023-087）、《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》
（公告编号：2023-084）、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-085）。
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审核无异议后，股东大会方可进行表决。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 1 月 5 日下午 17
时间为准（
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
联系人：周怡
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋
A 座 20 层
邮政编码：518052
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参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累计投
票提案
《关于独立董事任期届满及补选第四届董事
会独立董事的议案》
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是? 否?
附注：
、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质及数量： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
深圳市金溢科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/ 法人股东
营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
密码”
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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