证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-033
完美世界股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决
定将于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 2 日
（七）本次会议的出席对象：
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能
亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托 书见附
件），该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）
及其摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案
累积投票
提案 9、10、11 采用等额选举
提案
关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议
案
上述议案 1-10 已经公司第五届董事会第二十一次会议，议案 11 已经公司第五
届监事会第十六次会议审议通过。议案详情详见同日刊登于巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案 1-3、5-7 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 9-11 涉及选举董事、监
事议案，需采用累积投票方式表决通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述
议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资
者的表决单独计票。
三、会议登记方法
（一）会议登记方式：
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式
办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照 复印件
（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登
记手续；
记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书
（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（二）会议登记时间：2024 年 1 月 3 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—
（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和 互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
（二）联系人：马骏、薛婷
（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801368
（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层
（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
（六）邮政编码：100102
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
六、备查文件
完美世界股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2024年1月8日（现场股东大会结束当 日）下午
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 1 月
示行使对会议议案的表决权。
提案编 备注 同意 反对 弃权
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
非 累 积
投 票 提
案
√
股计划（草案）及其摘要的议案
关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的
议案
关 于 提 请 股 东 大 会 授 权董 事会 办理公司
关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议
案
累积投
提案 9、10、11 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于董事会换届选举第六届董事会非独立
董事的议案
关于董事会换届选举第六届董事会独立董
事的议案
关于监事会换届选举第六届监事会非职工
代表监事的议案
注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择
同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，
则视为无效委托。
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称/姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
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