证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-054
西部金属材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。
六次会议审议通过。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2024年1月4日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4
日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2024年1月4日9:15～15:00期间的任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
泾渭工业园会议中心会议室-1。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久
补充流动资金的议案
关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于修订《西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
（1）上述议案已经于 2023 年 12 月 19 日公司召开的第八届董事会第六次
会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的有关公告。
（2）议案 2.00 属于选举独立董事事项，本次仅选举 1 名独立董事，不适用
累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，议案 3.00 属于
特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记事项
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出
席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）
进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行
登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以 2024 年 1 月 3
日 16:30 前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。
事会办公室。
联系电话：029-86968418
邮编：710201
邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登
记”）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
西部金属材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 4 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇
二四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案：“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此
规定的表决均视为弃权。
关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案
关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于修订《西部金属材料股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：1．股东请在选项中打√；
人为单位的加盖单位公章）。
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