证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—067
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，同时提请股东大会
授权公司经营层或其指定专人办理相关备案登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
修订后的《独立董事工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订后的《关联交易决策制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会 审计委员 会工作 细则》详 见公司同 日披露 于巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
修订后的《授权管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 4 日 14:30 在公司办公楼五楼会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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