南京健友生化制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》等法律法规和《南京健友生化制药股份有限公司章程》等相关规定和
要求，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事
项，发表独立意见如下：
一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见
独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据资本
市场环境及公司整体发展规划，与相关各方讨论后作出的决定，并经公司第五届
董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，符合相关法律法规及《公
司章程》等相关规定，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意终止本次向不特定
对象发行可转换公司债券。
二、关于变更董事暨提名董事候选人的独立意见
经审阅王涛的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事的条件，能够
胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
我们一致同意提名王涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五
届董事会一致，并同意提交公司股东大会审议。
南京健友生化制药股份有限公司
独立董事：金毅、崔国庆
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