证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：临-2023-107
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦钨新能向境外子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：
厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）；XTC France New
Energy Materials, Sociétépar actions simplifiée（暂定名）（中文名称：法国厦
钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）。
? 增资金额：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）拟以自筹资金分
期增加其全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金13,005万欧元，欧洲厦钨新能
拟向其控股子公司法国厦钨新能（欧洲厦钨新能持股51%）进行现金增资
资本从2,000万欧元增加至25,500万欧元。
? 本次增资事项已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，无
需提交公司股东大会审议。
? 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
? 相关风险提示：本次增资主要用于支持法国年产40,000吨三元材料
项目，风险主要存在于项目投资本身，具体项目建设及经营过程中可能面临宏
观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等
方面的风险因素，可能存在投资效益不及预期等风险。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
欧洲厦钨新能为厦钨新能全资子公司，法国厦钨新能为厦钨新能通过欧洲厦
钨新能与 Orano CAM 在法国合资设立的控股子公司，公司于 2023 年 9 月 26 日
召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了法国年产 40,000 吨三元材料项目，
具体详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露的《关于厦钨新能下属公司合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨三元
材料项目的公告》（公告编号：临-2023-089）。
为进一步支持该项目的后续进展，厦钨新能拟进行以下增资：
元。增资后，欧洲厦钨新能实收资本为 100 万欧元，资本公积金为 13,005 万欧
元
进行现金增资 11,985 万欧元（合作方 Orano CAM 同比例增资），增资后法国厦
钨新能的注册资本从 2,000 万欧元增加至 25,500 万欧元，增资前后法国厦钨新能
股权结构如下表：
本次增资前 本次增资后
股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万欧元） （%） （万欧元） （%）
欧洲厦钨新能 1,020 51% 13,005 51%
OranoCAM 980 49% 12,495 49%
合计 2,000 100% 25,500 100%
（二）尚需履行的决策与审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事
项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）厦钨新能
公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：2016 年 12 月 20 日
法定代表人：杨金洪
注册资本：30,055.0715 万元
主要股东：厦门钨业股份有限公司控股
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一
经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；
新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出
除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列
明科技推广和应用服务业。
厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
总资产 1,538,036.53 1,388,669.50
负债 703,020.59 516,844.86
归母净资产 819,954.31 846,181.50
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
营业收入 2,875,131.11 1,312,243.81
归母净利润 112,055.16 41,239.50
审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 未经审计
（二）欧洲厦钨新能
公司名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH
成立日期：2022 年 10 月 14 日
注册地址：Vogelanger Weg 111,40470 Düsseldorf,Germany
法定代表人：姜龙
注册资本：100 万欧元
主要业务：欧洲厦钨新能是公司为增强国际化研发、采购、制造、销售、战
略等综合竞争力，在德国设立的全资子公司，作为公司的欧洲业务平台；主要经
营范围是研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购。
股权结构：本次增资前，公司持有欧洲厦钨新能 100%股权；本次增资后，
公司仍持有欧洲厦钨新能 100%股权，欧洲厦钨新能注册资本保持不变，增资款
项全部计入资本公积。
资金来源：公司自有资金或自筹资金
最近一个会计年度的主要财务数据：经致同会计师事务所审计，截至 2022
年 12 月 31 日，欧洲厦钨新能总资产人民币 726.49 万元，净资产人民币 726.49
万元；2022 年营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-15.30 万元。
三、本次增资标的基本情况
（一）欧洲厦钨新能
欧洲厦钨新能基本情况见二、（二）。
（二）法国厦钨新能
公司名称：XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（中
文名：法国厦钨新能源材料有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构登记核
准的名称为准）。
公司形式：法国简易股份有限公司(société par actions simplifiée, SAS)。
注册资本：20,000,000 欧元
经营地址：法国上法兰西大区敦刻尔克，具体以法国公司登记机构登记信息
为准。
主营业务范围：直接或间接地建立、拥有和经营一个制造和销售主要用于制
造电动车电池的正极材料工厂（具体经营范围以法国公司登记机构登记信息为
准）。
股权结构：欧洲厦钨新能持有 51%股权。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于厦钨新能的长远发展规划，根据市场需求和经营发展需要对
境外子公司进行增资，本次增资主要用于支持法国年产 40,000 吨三元材料项目，
满足海外客户日益增长的需求，符合厦钨新能未来整体战略发展方向，有利于进
一步扩大厦钨新能业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
五、风险提示
本次增资主要用于支持法国年产 40,000 吨三元材料项目，风险主要存在于
项目投资本身，具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业
政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等方面的风险因素，可能存在
投资效益不及预期等风险。
公司将密切关注对外投资事项及合资公司业务进展，积极防范和应对项目实
施过程中可能面临的各自风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
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