证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-077
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京
健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），
因工作需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。
截至本公告披露之日，田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申请自《函件》送达公司董事
会之日起生效。
田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对
田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
二、提名董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经股东沿海集团提名、公司董事会提名委员会审核，拟由王涛先生担任公司第五
届董事会非独立董事（简历附后），任期与第五届董事会一致。
公司于 2023 年 12 月 19 日以现场及通讯方式召开第五届董事会第六次会议，
审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，董事会同意提名王涛先
生为公司第五届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董
事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
附：王涛简历
王涛同志，男，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济及
管理硕士，历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经
理、总经理，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。
首页
微信公众号
证券之星APP
